Jueves 24 de Abril de 2014 | Buenos Aires, República Argentina Contacto Leer en
Buscador de Notas
Ingrese palabra:
POP
Bookmark and Share
SEMINARIO
KROLL organiza el VII Seminario Regional Latinoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Organizado por la consultora líder mundial en mitigación de riesgos, el seminario regional de KROLL es un evento clave para difundir contenido práctico y específico dirigido a organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y profesionales de diversas áreas relacionadas. Contará con las exposiciones de destacados referentes latinoamericanos del sector y con el auspicio de las principales asociaciones bancarias, entidades financieras, además de organizaciones vinculadas de Argentina, de Paraguay y Uruguay.

16-09-2010 | El próximo miércoles 29 de septiembre, KROLL Argentina, la filial local de la empresa líder mundial en prevención y mitigación de riesgo, organiza el “VII Seminario Regional Latinoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, en Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires (cupos limitados).

Debido a la creciente necesidad de establecer un espacio para debatir temas inherentes al flagelo que significa el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo que afectan al mundo entero en general y, especialmente, a las entidades financieras de Latinoamérica, KROLL organiza, su séptimo seminario de actualización con contenido práctico y específico para organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, profesionales de diversas áreas.

El Seminario Regional de KROLL cuenta con certificación internacional y el auspicio de las principales asociaciones financieras de la región como ABAPPRA, ADEBA, AUDECCA, ABA, CADECAC, ABA, ACCP, Asociación de Bancos del Paraguay, Asociación de la Banca Especializada, Asociación de Casas de Cambio del Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, entre otras.

Según Matías Nahon, Office Head Kroll Argentina, “el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son flagelos que las principales naciones tratan de prevenir y combatir. Las modalidades de este delito son tan cambiantes como la velocidad con la que corren los tiempos actuales. Por ello resulta imperiosa la actualización continua teórica y práctica para quienes se desempeñan en áreas o entidades vinculadas. La certificación que obtienen los asistentes a un Seminario de prevención de lavado organizado por KROLL aporta credenciales reconocidas mundialmente; y contribuyen tanto con la mayor credibilidad internacional así como también con la profesionalización de sus operaciones y procesos”, concluyó.

El Sr. Matías Nahón, Office Head KROLL Argentina, realizará la apertura del seminario. El cierre del evento, en tanto, estará a cargo del Sr. Robert Brenner, Vice President Americas de KROLL, quien visitará nuestro país especialmente para la ocasión.

Síntesis de paneles y expositores
Durante una intensa jornada, el 29 de septiembre de 8 a 18.30 hs., se desarrollarán cuatro paneles especializados donde destacados expositores provenientes del sector público y privado de la región, presentarán actualizaciones y casos prácticos:

- El panel “Actualizaciones normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Latinoamérica” estará compuesto por el Dr. Raúl Pleé, Fiscal General de la República Argentina, especialista en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; el Dr. Ricardo Preda, miembro titular de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Asesor ad hoc de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores en el estudio de Reforma del Código Penal e instructor del Centro de Entrenamiento de Fiscales y el Dr. Miguel Loinaz, socio de ALS Abogados, Uruguay.

- Para tratar el tema “Expectativas de los bancos corresponsales ante clientes de “alto riesgo”: ¿Como mantener las cuentas?”, asistirán el Lic. Gustavo Juana, Vice-President & Head of Compliance de la sucursal New York del Banco de la Nación Argentina, EE.UU.; el Dr. Andrés Carriquiry, Oficial de Cumplimiento del Banco República Oriental del Uruguay (BROU) y Representante Titular de Uruguay ante el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos, Uruguay y la Dra. Martha Palacios; Compliance Officer EFEX Miami, USA.

- Para referirse a las “Lecciones aprendidas sobre los casos más recientes de LA/FT” se presentará un panel compuesto por el Dr. Alberto Rabinstein, Director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; el Dr. Leonardo Costa, Socio Fundador y Director del Área de Cumplimiento Normativo de “Costa Testa Consultores”, Legales, Fiscales y Financieros, Uruguay y la Cra. Alicia López, Consultora experta en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Argentina.

- El panel “Esfuerzos globales en la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Posición actual de Latinoamérica” contará con la presentación del Dr. Sebastián Kaufman, Asesor de la Coordinación Representación Nacional ante el GAFI y el GAFISUD del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Argentina; el Dr. Roberto Bulit Goñi, Director del Consejo de Administración de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Argentina; Dr. Andrés Otero, Regional Managing Director de KROLL para Latinoamérica y el Caribe.

Todos los paneles serán moderados por el Dr. Juan Cruz Amirante, Director de Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Activos de KROLL Argentina.
Bookmark and Share
Institucional
Ford decidió reeditar uno de los más fantásticos eventos de la industria automotriz: colocar el Mustang nuevamente en la cima del Empire State Building, símbolo de Manhattan, en la ciudad de Nueva York durante el 16 y 17 de abril. El trabajo exigió una cuidadosa medición de todos los ascensores y las puertas del edificio. Fue construido un modelo a escala del Mustang para definir dónde debería ser cortado para el transporte.
REEDICION
21-04-2014 | Ford decidió reeditar uno de los más fantásticos eventos de la industria automotriz: colocar el Mustang nuevamente en la cima del Empire State Building, símbolo de Manhattan, en la ciudad de Nueva York durante el 16 y 17 de abril. El trabajo exigió una cuidadosa medición de todos los ascensores y las puertas del edificio. Fue construido un modelo a escala del Mustang para definir dónde debería ser cortado para el transporte.
SOLIDARIDAD
21-04-2014 | Siguiendo la línea de salud y deporte con la que Bridgestone continúa trabajando, y bajo la premisa “Tu camino es nuestra pasión”, en mayo la compañía llevará a cabo su 6° Correcaminata Solidaria.
PARA CONOCER LOS DESAFíOS DEL DíA A DíA EN P&G
21-04-2014 | Del 1 de marzo al 16 de mayo los estudiantes pueden inscribirse en el Facebook de P&G Argentina Reclutamiento. P&G los invita por segundo año consecutivo a resolver el i-Leader Challenge con una innovación aplicada a un caso de negocio de Gillette, y ganar un Mini iPad para cada integrante del equipo ganador, además de la posibilidad de quedar pre-seleccionados para trabajar en P&G.
El miércoles 30 de abril, la filial argentina se suma a la iniciativa global “Adecco Way To Work” de la que participan más de 30.000 colaboradores de la compañía en todo el mundo.
ACCIONES
16-04-2014 | El miércoles 30 de abril, la filial argentina se suma a la iniciativa global “Adecco Way To Work” de la que participan más de 30.000 colaboradores de la compañía en todo el mundo.
DS desvelará en el Salón de Pekín, una versión única e inédita del DS 5LS: el concept car DS 5LS R. En línea con los concept cars DS3 Cabrio Racing y DS4 Racing, el saber hacer DS se pone más que nunca de manifiesto en el DS 5LS R, con una mezcla de altas prestaciones y lujo que se enmarca claramente en el espíritu DS.
AUTOS
07-04-2014 | DS desvelará en el Salón de Pekín, una versión única e inédita del DS 5LS: el concept car DS 5LS R. En línea con los concept cars DS3 Cabrio Racing y DS4 Racing, el saber hacer DS se pone más que nunca de manifiesto en el DS 5LS R, con una mezcla de altas prestaciones y lujo que se enmarca claramente en el espíritu DS.
El Programa Valor, RSE + Competitividad, que implementa la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), presenta la Primera Jornada “RSE: Tendencias e Integración de la Cadena de Valor”, que se llevará el próximo jueves 10 de abril, de 9 a 19 horas en el Auditorio de AMIA, ubicado en Pasteur 633, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
JORNADAS
01-04-2014 | El Programa Valor, RSE + Competitividad, que implementa la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), presenta la Primera Jornada “RSE: Tendencias e Integración de la Cadena de Valor”, que se llevará el próximo jueves 10 de abril, de 9 a 19 horas en el Auditorio de AMIA, ubicado en Pasteur 633, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del 31 de Marzo al 4 de Abril, Biferdil, empresa especializada en salud y belleza capilar desde hace 36 años, será Main Sponsor del Designers Look Buenos Aires, donde destacados diseñadores presentarán sus colecciones otoño-invierno 2014.
DESFILE
31-03-2014 | Del 31 de Marzo al 4 de Abril, Biferdil, empresa especializada en salud y belleza capilar desde hace 36 años, será Main Sponsor del Designers Look Buenos Aires, donde destacados diseñadores presentarán sus colecciones otoño-invierno 2014.
CONGRESO ECONóMICO ARGENTINO
31-03-2014 | En el marco del Congreso Económico Argentino realizado en el Hotel Hilton de esta ciudad, Guillermo N. Pérez, CEO de Grupo GNP presentó en el segmento de Finanzas públicas y Desarrollo Económico. Durante su presentación, repasó los datos obtenidos de un estudio realizado por su consultora a partir de datos del INDEC. Comentó que la motivación original para realizar esta investigación fue la resistencia creciente que comenzaron a observar en inversores potenciales, basada en la presión tributaria local.
Con motivo de estrechar lazos con entidades del sector, la Bolsa de Cereales suscribió un acuerdo con el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) con el fin de realizar tareas conjuntas destinadas a la formación de recursos humanos especializados y crear lazos de colaboración recíproca en los campos académico, científico y cultural.
CONVENIO
28-03-2014 | Con motivo de estrechar lazos con entidades del sector, la Bolsa de Cereales suscribió un acuerdo con el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) con el fin de realizar tareas conjuntas destinadas a la formación de recursos humanos especializados y crear lazos de colaboración recíproca en los campos académico, científico y cultural.
The Goodyear Tire & Rubber Company dio a conocer hoy la más nueva y avanzada versión de su aeronave mundialmente famosa, el Goodyear Blimp. El nuevo dirigible es más grande, más rápido y más maniobrable, y se basa en el legado de la empresa como líder mundial en construcción y operación de dirigibles.
GOODYEAR REVELA DIRIGIBLE MáS RáPIDO, MáS GRANDE
28-03-2014 | The Goodyear Tire & Rubber Company dio a conocer hoy la más nueva y avanzada versión de su aeronave mundialmente famosa, el Goodyear Blimp. El nuevo dirigible es más grande, más rápido y más maniobrable, y se basa en el legado de la empresa como líder mundial en construcción y operación de dirigibles.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
A metros de la Avenida Corrientes y a poquitas cuadras del Obelisco, te espera con una propuesta especial para disfrutar de la Ciudad Autonoma Buenos Aires, el Hotel Milán. Sentí la sensación de estar “Cerca de todo”
Mar de las Pampas - Buenos Aires
Te esperamos con toda la diversión para vos y tus hijos. Piscina y Jacuzzi climatizados, Plaza de juegos, castillo inflable, sala de juegos (pool, ping-pong, metegol), videoteca, juegos de mesa, PCs con Internet y mucho más. Como siempre, tenés a tu disposición el Sauna, la Sala de Masajes, el Gym y el Club del Bosque.
San Pedro - Buenos Aires
Disfrute de las bellezas del Río Paraná y sus barrancas a solo 90 minutos de Capital Federal.
Colón - Entre Ríos
Cabañas Estilo Campo para 2 , 3 , 4 y 5 personas ., Ubicadas en la entrada de COLON a 20 cuadras del centro , En un Parque con arboles frutales, palmeras, pinos y mini granja , para que chicos y grandes disfruten de la tranquilidad y la naturaleza .
Valeria del Mar - Buenos Aires
Valeria del Mar te espera y Family Valeria Apart tiene la mejor propuesta para vos. Ubicado al lado del mar y con la mejor atención para con sus huéspedes, es el lugar ideal para tu descanso.
San Carlos de Bariloche - Río Negro
A escasos minutos del centro de Bariloche se llega a la Península de San Pedro. Allí se encuentra nuestra casa, a orillas del lago Nahuel Huapí, rodeada de un bosque centenario y con una vista inigualable, dónde usted recibirá atención personalizada en un ambiente familiar.
Eventos
Institucional
Quinta
Portada  |  Empresas y Negocios  |  Turismo  |  Vinos  |  Tecnología  |  Gastronomía  |  Logística  |  Eventos  |  Lanzamientos y Promociones  |  Salud