El Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) dictará el seminario “Prevención de Lavado de Dinero y Auditoría de Cumplimiento”, que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre, en la sede del Instituto, Viamonte 783 4º Piso, Capital Federal.
El curso está orientado a auditores internos de entidades financieras, casinos, compañías de seguros y toda otra actividad afectada por la normativa de prevención del lavado de activos, entre otros. Estará al frente del mismo el Dr. Guillermo H. Casal, contador público por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía y Administración de Empresas. Actualmente es integrante de la división Compliance Audits & Fraud Investigations de IFPC- International Group Inc. y Director de Formación Profesional del IAIA.
El objetivo del seminario es proveer a los asistentes un marco conceptual y operativo para conocer la legislación internacional y local para la prevención del lavado de activos y familiarizarse con los propósitos de la auditoría, las etapas que se deben cumplir durante su ejecución y ejercitarla en casos prácticos.
Se tratarán, entre otros, los siguientes temas:
-Marco conceptual. Definición de lavado de dinero. Tratamiento normativo en diversos códigos penales del mundo.
-Sensibilización. Impacto económico de los capitales ilícitos (estadísticas).
-Normativa aplicable: USA Patriot Act y BSA – Bank Secrecy Act. Iniciativas estadounidenses contra el lavado de dinero.
-Programas de cumplimiento.
-Auditorías de cumplimiento. Diferencia entre auditoría de cumplimiento en materia de lavado de dinero y auditoría forense de lavado de dinero.
El costo es de $650 para socios del IAIA y $900 para el público en general.
Para informes e inscripción sobre el seminario, comunicarse telefónicamente al 4328-4469/95, por correo electrónico a ddesarrolloprofesional@iaia.org.ar o ingresar a www.iaia.org.ar
