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KROLL Argentina organiza el VIII Seminario Regional Prevención de Lavado de Dinero, Ética y Cumplimiento

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KROLL Argentina realizará el próximo martes 4 de octubre, en el Alvear Palace Hotel, el VIII Seminario Regional: Prevención de Lavado de Dinero, Ética y Cumplimiento. Un encuentro imprescindible de actualización práctica y específica para los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tanto a nivel local como en la región. Para participar se requiere previa inscripción y los cupos son limitados.

El Seminario, organizado por octavo año consecutivo por KROLL Argentina, está destinado a organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la Justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y todo profesional interviniente en la prevención y tratamientos de los flagelos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Matías Nahón, Office Head de KROLL Argentina, explicó que “las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo cambian permanentemente. Este año se han producido importantes cambios en la legislación Argentina sobre el tema del lavado. Por ello, resulta imperiosa la actualización teórica y práctica de quienes se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas a la prevención y al control. Los asistentes a nuestros seminarios reciben credenciales internacionales y, sin dudas, esto contribuye a la mayor credibilidad del profesional y de las operaciones que lleva adelante”, concluyó Nahón.

Expositores y certificación internacional
La apertura del Seminario estará a cargo de Matías Nahón y el cierre estará en manos del Sr. Robert Brenner, Vice President-Practice Leader The Americas de Kroll.
Entre los especialistas que expondrán durante el evento se destacan el Lic. en Economía José Sbattella, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); la Contadora Alicia López, Consultora experta en Prevención de Lavado de Dinero y ex titular de la UIF; y el Dr. Roberto Bulit Goñi, Director del Consejo de Administración de FAPLA. Todos los paneles serán moderados por el Dr. Juan Cruz Amirante, Director de Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Activos de KROLL Argentina.

El Seminario otorga certificación internacional y cuenta el auspicio de las principales asociaciones financieras de la región como ABAPPRA, ADEBA, ABE, AUDECCA, ABA, UIF. Además, NETSAF es sponsor oficial del evento.

www.kroll.com

Consultas, inscripción e informes: Gabriela Pisano y Natalia Pellizza

Tel. 4706-6000 gpisano@kroll.com y/o npellizza@kroll.com

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