El próximo miércoles 29 de septiembre, KROLL Argentina, la filial local de la empresa líder mundial en prevención y mitigación de riesgo, organiza el “VII Seminario Regional Latinoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, en Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires (cupos limitados).
Debido a la creciente necesidad de establecer un espacio para debatir temas inherentes al flagelo que significa el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo que afectan al mundo entero en general y, especialmente, a las entidades financieras de Latinoamérica, KROLL organiza, su séptimo seminario de actualización con contenido práctico y específico para organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, profesionales de diversas áreas.
El Seminario Regional de KROLL cuenta con certificación internacional y el auspicio de las principales asociaciones financieras de la región como ABAPPRA, ADEBA, AUDECCA, ABA, CADECAC, ABA, ACCP, Asociación de Bancos del Paraguay, Asociación de la Banca Especializada, Asociación de Casas de Cambio del Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, entre otras.
Según Matías Nahon, Office Head Kroll Argentina, “el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son flagelos que las principales naciones tratan de prevenir y combatir. Las modalidades de este delito son tan cambiantes como la velocidad con la que corren los tiempos actuales. Por ello resulta imperiosa la actualización continua teórica y práctica para quienes se desempeñan en áreas o entidades vinculadas. La certificación que obtienen los asistentes a un Seminario de prevención de lavado organizado por KROLL aporta credenciales reconocidas mundialmente; y contribuyen tanto con la mayor credibilidad internacional así como también con la profesionalización de sus operaciones y procesos”, concluyó.
El Sr. Matías Nahón, Office Head KROLL Argentina, realizará la apertura del seminario. El cierre del evento, en tanto, estará a cargo del Sr. Robert Brenner, Vice President Americas de KROLL, quien visitará nuestro país especialmente para la ocasión.
Síntesis de paneles y expositores
Durante una intensa jornada, el 29 de septiembre de 8 a 18.30 hs., se desarrollarán cuatro paneles especializados donde destacados expositores provenientes del sector público y privado de la región, presentarán actualizaciones y casos prácticos:
– El panel “Actualizaciones normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Latinoamérica” estará compuesto por el Dr. Raúl Pleé, Fiscal General de la República Argentina, especialista en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; el Dr. Ricardo Preda, miembro titular de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Asesor ad hoc de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores en el estudio de Reforma del Código Penal e instructor del Centro de Entrenamiento de Fiscales y el Dr. Miguel Loinaz, socio de ALS Abogados, Uruguay.
– Para tratar el tema “Expectativas de los bancos corresponsales ante clientes de “alto riesgo”: ¿Como mantener las cuentas?”, asistirán el Lic. Gustavo Juana, Vice-President & Head of Compliance de la sucursal New York del Banco de la Nación Argentina, EE.UU.; el Dr. Andrés Carriquiry, Oficial de Cumplimiento del Banco República Oriental del Uruguay (BROU) y Representante Titular de Uruguay ante el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos, Uruguay y la Dra. Martha Palacios; Compliance Officer EFEX Miami, USA.
– Para referirse a las “Lecciones aprendidas sobre los casos más recientes de LA/FT” se presentará un panel compuesto por el Dr. Alberto Rabinstein, Director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; el Dr. Leonardo Costa, Socio Fundador y Director del Área de Cumplimiento Normativo de “Costa Testa Consultores”, Legales, Fiscales y Financieros, Uruguay y la Cra. Alicia López, Consultora experta en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Argentina.
– El panel “Esfuerzos globales en la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Posición actual de Latinoamérica” contará con la presentación del Dr. Sebastián Kaufman, Asesor de la Coordinación Representación Nacional ante el GAFI y el GAFISUD del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Argentina; el Dr. Roberto Bulit Goñi, Director del Consejo de Administración de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Argentina; Dr. Andrés Otero, Regional Managing Director de KROLL para Latinoamérica y el Caribe.
Todos los paneles serán moderados por el Dr. Juan Cruz Amirante, Director de Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Activos de KROLL Argentina.
